اتهامات التداول الداخلي تلاحق مدير PokerStars التنفيذي.

اتُهم ديفيد بازوف، الرئيس التنفيذي للشركة الأم لـ PokerStars، Amaya، بتهم التداول الداخلي من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية في كيبيك.

تتعلق التهم الـ 23 الموجهة ضد بازوف (بما في ذلك خمس تهم شخصية) وأفراد آخرين من قبل هيئة الأسواق المالية في كيبيك (AMF) بالتداول المالي الذي تم قبل إتمام شراء مجموعة أولدفورد (الشركة الأم لمجموعة Rational، التي تمتلك PokerStars و Full Tilt) في يونيو 2014.

الصفقة، التي بلغت قيمتها 4.9 مليار دولار ودعمتها GSO Capital Partners، بائتمان إضافي من دويتشه بنك و Barclays و Macquarie Capital، تسببت في زيادة أسهم Amaya بنسبة 42 في المائة بعد الإعلان عنها.

هل تم إساءة استخدام الامتيازات؟

ولكن بعد ستة أشهر فقط، تحركت AMF للتحقيق في ادعاءات بأن بعض الأطراف أساءت استخدام معلومات مميزة من أجل الاستفادة مالياً من عملية الاستحواذ. بشكل أساسي، كانت AMF قلقة من أن أسعار الأسهم قد تأثرت بشكل غير عادل وأن بعض الأشخاص استفادوا من ذلك.

أدت هذه الشكوك إلى قيام الشرطة الكندية وهيئة تنظيم الأوراق المالية في كيبيك بمداهمة مقر Amaya في مونتريال في ديسمبر 2014. في هذه المرحلة، أصدرت Amaya بياناً أوضحت فيه أنها تتعاون بشكل كامل وأنها لا تعتقد أن التحقيق يتضمن أي "ادعاءات بارتكاب مخالفات من قبل الشركة".

بعد 15 شهراً، تضغط AMF الآن على الرئيس التنفيذي لشركة Amaya، بازوف، بالإضافة إلى اثنين من المستشارين السابقين وثلاث شركات أخرى.

يتهم كل من Baazov و Benjamin Ahdoot (صديق طفولة بازوف) و Yoel Altman (مقرض ومستشار لـ Amaya) بـ "التداول أثناء حيازتهم معلومات مميزة" في محاولة للتأثير على سعر سوق أوراق Amaya المالية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم اتهام Sababa Consulting Inc. و Diocles Capital Inc. و 2374879 Ontario بجرائم مماثلة، مما يرفع العدد الإجمالي للتهم إلى 23.

بازوف يؤكد براءته

رداً على الأخبار، أرسلت Amaya بياناً صحفياً اليوم تدعي فيه أن التهم لا تتهمها بشكل مباشر بارتكاب أي مخالفات كشركة. وقالت أيضاً إنه لم يتم اتهام أي من الشركات التابعة لها أو المديرين الآخرين بارتكاب أي مخالفات.

تحاول Amaya في بيانها أيضاً إبعاد نفسها عن المزاعم، من خلال التأكيد على أن Ahdoot و Altman هما مستشاران سابقان (وليس حاليان) للشركة.

أما بالنسبة لبازوف، فهو ينكر كل الادعاءات الخمسة الموجهة ضده.

وقال بازوف في بيان: "هذه الادعاءات كاذبة وأعتزم الطعن بقوة في هذه الاتهامات. على الرغم من أنني أشعر بخيبة أمل عميقة من قرار AMF، إلا أنني واثق جداً من أنني سأُعتبر بريئاً من جميع التهم".

تعتبر حالات قيام AMF بتوجيه اتهامات ضد شخص أو شركة بتهمة التداول الداخلي نادرة جداً في الواقع.

وفقاً لـ Financial Post، نظرت AMF في 13 قضية فقط تتعلق بالتداول الداخلي في عام 2013 (تمثل ثلاثة في المائة فقط من إجمالي حجم القضايا)، ويرجع ذلك أساساً إلى أن معدلات المقاضاة كانت منخفضة لأنها كانت غالباً "ظرفية" في طبيعتها.

يشير هذا إلى أن AMF ليست واثقة فقط من أنها تستطيع دعم مطالباتها بأدلة دامغة، ولكنها واثقة من تأمين مقاضاة المتهمين.

في غضون ذلك، سيتم تأجيل أي فرصة لعرض بازوف الذي نوقش كثيراً للاستحواذ على الشركة مرة أخرى، إلى جانب العديد من المستثمرين الآخرين، بلا شك.

هل يمكن أن تعاني PokerStars New Jersey؟

إذا تم تأييد التهم في المحكمة، فقد يواجه بازوف وأقرانه السجن وغرامات باهظة. ومع ذلك، قد يكون التأثير على PokerStars أكبر.

قبل الحصول على ترخيص للعمل في نيو جيرسي، اضطرت Amaya إلى إطلاق سراح أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين، لم يتم تسميتهم رسمياً. اعتُبر هؤلاء المسؤولون التنفيذيون جزءاً من النظام القديم في PokerStars الذي كان يعمل في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد UIGEA.

لهذا السبب، جعلت إدارة إنفاذ قوانين المقامرة في نيو جيرسي (DGE) إنهاء عقودهم جزءاً من شروط الترخيص لـ PokerStars.

في حين أنه من المهم ملاحظة أن التهم الموجهة ضد بازوف وآخرين واردة من سلطة كندية، إلا أن DGE لم تكن تاريخياً واحدة للسماح لقضايا الشركات الكبرى بالانزلاق. على الرغم من أن Amaya ذكرت أنها ستتواصل مع المنظمين في المستقبل، إلا أن هناك فرصة أن يؤدي ذلك إلى مراجعة ترخيص iGaming الخاص بـ Amaya في نيو جيرسي.

إذا حدث ذلك، فإن PokerStars New Jersey التي تم إطلاقها مؤخراً قد تجد نفسها في ورطة كبيرة. قبل إجراء أي استنتاجات من هذا النوع، يجب مراجعة التهم بشكل صحيح ضد بازوف وكذلك الآخرين المتهمين من قبل AMF، بالطبع.